证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2026-049
湖南博云新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2026
年 8 月 21 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议
由董事长戴志利先生主持，高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司总裁的议
案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
董事会同意聘任冯志荣先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网上
的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司副总裁的
议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
董事会同意聘任陈才先生、徐文厚先生、王子先生为公司副总裁，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见刊登于
指定媒体和巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司董事会秘
书的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
董事会同意聘任陈才先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯
网上的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司财务总监
的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
董事会同意聘任严琦女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网
上的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司证券事务
代表的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
董事会同意聘任张爱丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见刊登于指定媒体和巨
潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
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