证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-39
科大国创软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日以电
话、电子邮件等方式发出第五届董事会第七次会议的通知，并于 2026 年 8 月 21
日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9
人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审
议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告及其摘要〉的议案》
董事会认为：公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，
报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2026 年半年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议
通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 《 2026 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
二、审议通过《关于公司〈2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告〉的议案》
董事会认为：公司 2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，
符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
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