证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2026）043 号
广东新宝电器股份有限公司
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司” ）及
董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司三楼会议室召开。
本次会议的召开已于 2026 年 8 月 13 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通
知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事
为 9 人（其中，独立董事曹晓东先生因工作安排，采用通讯方式参加；董事曾展
晖先生因工作安排，委托董事朱小梅女士代为出席会议并行使表决权）。会议由
董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场结合通讯
召开的方式，审议并通过如下议案：
一、《2026 年半年度报告及其摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026
年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》，《2026 年半年度报告摘要》同时
披露于公司指定信息披露报刊。
二、《董事会关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露报刊同日披露的《董事会关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》。
三、《关于拟注销深圳分公司的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露报刊同日披露的《关于注销深圳分公司的公告》。
备查文件：
特此公告！
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