证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-041
广州山水比德设计股份有限公司
关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第
四届董事会第五次会议，审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》，具体如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审议程序
年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事
项的议案》《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事王荣
昌先生依法作为征集人采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管
理办法>的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事
会就本激励计划相关事项发表核查意见。
公示期满，公司监事会未收到任何异议。
名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事
项的议案》。
十四次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于
向激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会就本激励计划激励对象名单（截至授予
日）发表核查意见。
公告》。
第二十三次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予数量及行权价格
的议案》《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司
监事会就本激励计划第一个行权期符合行权资格的激励对象名单发表核查意见。
用自主行权模式的提示性公告》。
主行权完毕暨股本变动的公告》。
个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划注销部分
股票期权、第二个行权期符合行权资格的激励对象名单发表核查意见。
二、本次注销股票期权的具体情况
根据《广州山水比德设计股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，激励对象与公司（含子公司）解除劳
动/劳务/聘用关系的，自该情形发生之日起，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，
由公司注销。
本激励计划 1 名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，对应注销第
二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 2.1 万份。公司尚需向深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权注销手续。本次股票期权
注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，且已取
得公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。
三、本次股票期权注销对公司的影响
本次股票期权注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团
队的勤勉尽职，也不会影响本激励计划继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职
责，为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：2024 年股票期权激励计划 1 名激励对象因个人
原因离职，对应注销第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 2.1 万份，本次注
销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，
同意公司办理股票期权注销事项。
五、法律意见书的结论性意见
北京大成（广州）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司就本次注销、本
次行权已经取得现阶段必要的批准和授权，本次行权及本次注销符合《管理办法》《激
励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予部分第二个行权期的行权条件已成就，
公司实施本次行权符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司已履行了
现阶段关于本次行权及本次注销相关事项的信息披露义务，并应根据相关法律法规的要
求继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
期权激励计划第二个行权期相关事项的核查意见；
期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书。
特此公告。
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