证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-123
金埔园林股份有限公司
关于公司与关联方签署项目合同终止协议
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
事会第六次会议审议通过，公司就“科研及集团总部大楼建设项目”与南京高科
建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）签署了《金埔景观规划设计研究院
及集团总部建设项目施工总承包合同》，合同含税总金额为 17,640 万元。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：
受目前行业市场环境影响，经双方友好协商，公司与高科建设拟签署《合同
终止协议书》，约定终止实施双方于 2024 年 5 月 11 日签订的《金埔景观规划设
计研究院及集团总部建设项目施工总承包合同》。
高科建设为南京高科股份有限公司的全资子公司，公司董事徐益民在南京高
科股份有限公司担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关
规定，高科建设为公司关联方。本次签署终止协议构成关联交易。
公司于 2026 年 8 月 21 日召开第五届董事会第三十九次会议，以 8 票同意、
终止协议暨关联交易的议案》，关联董事徐益民先生依法回避表决，独立董事专
门会议审议通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次
交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：南京高科建设发展有限公司
统一社会信用代码：91320192751277270X
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张仕刚
注册资本：31,500 万元
住所：南京市栖霞区仙林大学城学津路 8 号高科中心 A 座
经营范围：市政建筑工程设计；装饰工程设计、施工；建设项目的监理；城
市道路、港口、桥梁、场坪、房屋建筑安装工程；给排水施工；市政基础设施建
设、修缮、投资及管理；工程项目管理；工程技术咨询；编制标底晒图；模型制
作；建筑材料、机电产品销售。装饰材料、花卉租赁、销售；园林绿化工程施工；
设计制作、代理、发布国内各类广告；展览工程设计、施工；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：南京高科股份有限公司持股 100%
最近一年又一期主要财务数据
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 2,216,191,320.29 2,225,735,010.27
负债总额 1,733,132,017.10 1,740,452,815.45
净资产 483,059,303.19 485,282,194.82
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 856,786,513.24 158,233,098.72
净利润 34,947,405.08 2,222,891.63
高科建设为南京高科股份有限公司的全资子公司，公司董事徐益民在南京高
科股份有限公司担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关
规定，高科建设为公司关联方。
三、合作终止的原因
受目前行业市场环境影响，经双方友好协商，公司与高科建设拟签署《合同
终止协议书》。
四、解除协议的主要内容
甲方：金埔园林股份有限公司
乙方：南京高科建设发展有限公司
受目前行业市场环境影响，甲乙双方经充分、坦诚、友好协商，确定原合同
予以终止，现对原合同终止的一系列相关事宜达成如下协议：
再履行。
程、降水工程、桩基工程、标化工程、文明工地等）、已部署的设备设施、临时
水电设备、生活区办公区设施、安全文明设施、已到场的材料等所有现状（下称
“已施工工程”），已按照甲方要求移交给甲方（包括但不限于施工现场和生活
区），具体移交内容详见移交清单。
以审计单位出具的审计报告为准，最终正式审计报告待本协议签订后出具。最终
审定总价为人民币 15,353,682.45 元（大写：壹仟伍佰叁拾伍万叁仟陆佰捌拾贰
元肆角伍分），该价款为乙方全部已完工工程最终决算总价，甲方按该价款向乙
方进行全额支付，不做任何调整。截至本协议签订之日甲方已付工程款
款合计人民币 11,749,240.51 元（大写：壹仟壹佰柒拾肆万玖仟贰佰肆拾元伍角
壹分）。
五、对公司的影响
本次《合同终止协议书》的签订是基于目前行业市场环境影响，符合公司实
际情况，且公司已审慎研究并与高科建设协商一致，双方不存在其他纠纷，不会
对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股
东利益的情形。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司未与该关联人发生其他
交易。
七、董事会意见
关联董事徐益民先生回避表决。全体非关联董事认为：本次《合同终止协议
书》的签订是基于目前行业市场环境影响，符合公司实际情况，且公司已审慎研
究并与高科建设协商一致，双方不存在其他纠纷，不会对公司财务及经营状况产
生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董
事会同意该议案。
八、独立董事专门会议意见
全体独立董事会认为：本次《合同终止协议书》的签订是基于目前行业市场
环境影响，符合公司实际情况，且公司已审慎研究并与高科建设协商一致，双方
不存在其他纠纷，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项，并同意将该
议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
九、备查文件
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
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