证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-56
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 08 月
临时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 09 月 10 日召开公司 2026 年第二次
临时股东会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 09 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 09 月 02 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
通过，有关议案已经审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议前置
审议或审查通过，详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；上述议案中涉及影响中小投资
者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披
露。
三、会议登记等事项
号楼十层董事会办公室。
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账
户卡及身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件三），并附身份证明及股东账户卡复印件，邮件、
传真或信函需在 2026 年 09 月 03 日 17:00 前送达至本公司董事会办公室，并在
显著位置注明“股东会”字样，异地股东在采用邮件、信函及传真方式发出登
记资料后，请务必电话确认相关资料查收情况。
联系人：张馨月
电话：010-83683366－8222
传真：010-83683366－8223
邮箱：ir@dinghantech.com
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理签到。
（2）本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
授权委托书（附件二）
股东参会登记表（附件三）
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“鼎汉投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninf
o.com.cn 规则指引栏目查阅。
n 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京鼎汉技术集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京鼎汉技术
集团股份有限公司于 2026 年 09 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
投票说明：
非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
若委托人在上表中无明确指示的，受托人可按照自己的意见投票。
委托人名称（签章）： 受托人/代理人签名：
委托人身份证/营业执照号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：
签署日期： 年 月 日
附注：
附件三：
身份证号码/统一
股东姓名/名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股
东账户卡复印件；
身份证复印件。
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