证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2026-062
英科医疗科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日
召开第四届董事会第十六次（定期）会议，审议通过了《关于召开 2026 年第
二次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）14:00 召
开公司 2026 年第二次临时股东会。
现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 09 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：截至 2026 年 9 月 9
日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，
可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于变更回购股份用途并注销的
议案》
《关于变更注册资本暨修订<公司章
程>的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十六次（定期）会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述议案 1、2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。议案 2 的通过以议案 1 的通过为前提。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中，中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电
话登记。信函或传真方式须在 2026 年 9 月 11 日 17:00 前送达公司，以信函和
传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
研发营销科技园
邮编：255414
联系部门：资本证券部
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
电子邮箱：ir@intcomedical.com
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议审议事
项没有表决权。
信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信封请注
明“股东会”字样）。
理。
注意事项：
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“英科投票”
。
本次股东会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、
弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东参会登记表
身份证号/营
姓名/单位名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备 注
注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）
。
（请见附件三）及提供受托
人身份证复印件。
附件三
英科医疗科技股份有限公司
授 权 委 托 书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席英科医疗科技
股份有限公司于 2026 年 9 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的
议案》
思表决；
委托人名称（签名或盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号：
委托人持股数量和持股性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。
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