证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-043
山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 10 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 09 月 04 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
本次会议所审议的《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资
的议案》为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业
开发股份有限公司需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详
见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保
理公司申请办理保理融资的议案》
网站（www.cninfo.com.cn）上的公司第十一届董事会第二次会议决议及相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、法人
股东单位的法定代表人出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明。代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东身份
证复印件、股东授权委托书。
（3）出席会议的股东或者股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记
地点现场登记、信函或传真方式登记。采取信函或传真方式登记的股东，出席会议时需出
示登记证明材料原件。
楼）
联系人：梁万锦
联系电话（传真）：025-87730881
电子邮箱：IR@xntsgs.com
通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 1 号楼山东新能泰山发电股
份有限公司证券法务部（邮编：210000）
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均
可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股
份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人
没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投
票赞成或反对某议案或弃权。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束时止。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请
办理保理融资的议案》
委托人签名(盖章)：
委托人持股性质和持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
备注：
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
法定代表人签字或签章。
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