证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2026-020
烟台石川密封科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
和相关与会人员发出。
式召开。
学先生、于霞女士、谢宗法先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会议。
律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
公司 2026 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半
年度报告摘要》，《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事认真审议，董事会认为公司 2026 年半年度募集资金存放、管理
与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用
的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募
集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据 2025 年年度股东会的授权，结合公司实际经营情况，本着回报股东、
与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在
保证公司正常经营发展的前提下，制定 2026 年半年度利润分配方案为：截至 2026
年 6 月 30 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.80 元（含税），合计分配利润 26,352,000.00 元（含税），不进行资本公
积转增股本，不送红股。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变
动，将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
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