证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-045
天键电声股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长冯砚儒先生以通讯方式参
加会议并表决。公司高级管理人员列席了本次董事会。
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要包含的信息公
允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告>的议案》
董事会认为，公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管
理与使用情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
公司于 2026 年 7 月 15 日完成了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
和《2025 年限制性股票激励计划（草案）》部分第一类限制性股票的回购注销
事宜。本次回购注销限制性股票数量为 8.02 万股，注销完成后，公司股份总数
由 16,336.32 万股减少至 16,328.30 万股，公司注册资本由 16,336.32 万元减少至
国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对
《公司章程》中的有关条款进行相应修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，结合公司章程和公司实
际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制
度。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 9 月 9 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以现场
会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
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