证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2026-018
杭州远方光电信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2026 年 8 月 24 日，以通讯会议方式召开。本次会议于 2026 年 8 月 14 日
以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的
董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体高级管理人员及董事会
秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2026 年半年度报告》中的财务会计报告及相应财务信息已经公司董事会
审计委员会全体成员一致审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026
年半年度报告》全文及摘要。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日
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