证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-035
苏州市新广益电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件发出方式送达
全体董事。本次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议由董事长夏超华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
其中，独立董事赵井海先生、单英明先生、刘志勇先生以通讯方式出席会议并投
票表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告，《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券
报》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
（二）审议通过了《关于公司募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情
况的专项报告的议案》
经审议，董事会一致认为：《关于公司募集资金 2026 年半年度存放、管理
与使用情况的专项报告的议案》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放
及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金
的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
（三）审议通过了《关于新增募投项目实施主体和实施地点的议案》
为满足募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源配置，董
事会同意募投项目“功能性材料项目”的实施主体增加公司全资子公司“安徽嵘
盛新材料科技有限公司”，同意增加“安徽省亳州市高新区崇文路 27 号”为该
项目的实施地点，并办理募集资金专户开立手续、签订三方监管协议，并使用部
分募集资金向相关子公司提供无息借款，以推进募投项目的实施，除此之外，该
项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化，不涉及募集资金
用途变更，不构成募投项目的实质性变更。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
该议案无需提交公司股东会审议。保荐人对该议案发表了专项核查意见。
三、备查文件
增实施主体和实施地点的核查意见。
特此公告。
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