证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-027
浙江拱东医疗器械股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2026 年 8 月 13 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发
出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。公司高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会及全体董事保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关制度文件。
（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
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