证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2026-050
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第六次会议于 2026 年 8 月 14 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2026 年
到董事 10 人，实到董事 10 人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董
事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年半年度报告》及
《2026 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案无需提交股东会审议。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案的评估
报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2026 年半年度“提
质增效重回报”行动方案的评估报告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
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