安徽合力股份有限公司
第十一届董事会第三十二次会议决议
安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会
议于 2026 年 8 月 24 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以
专人送出或其他电子通信等方式发出。公司 9 名董事全部参加了本次会议，符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主
持，审议并通过了以下议案：
公司 2026 年半年度报告中有关财务信息已经公司第十一届董事会审计委员
会 2026 年第五次会议审议通过。半年度报告及其摘要全文详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。根据股东会的授权，结合公司
实际，公司董事会决定以 2026 年 6 月 30 日总股本 890,692,761 股为基数，向全
体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 89,069,276.10
元，不实施送股和资本公积金转增股本。该事项具体内容详见《公司关于 2026
年半年度利润分配议案的公告》（公告编号：临 2026-047）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为进一步为防范汇率波动风险，降低对公司经营成果的影响，结合目前外汇
市场情况以及公司业务发展需要，公司决定增加不超过 2 亿美元（含欧元折算）
外汇套期保值业务额度。本次调增后，公司开展外汇套期保值额度为 6 亿美元（含
欧元折算），交易期限与原额度一致。该事项具体内容详见《公司关于开展外汇
套期保值额度调增的公告》（公告编号：临 2026-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
套建设项目>的议案》：
为进一步推进安徽和鼎机电设备有限公司（以下简称“和鼎机电”）新能源
产业链延伸及新型储能战略布局，培育新增长极，塑造长远发展新优势，和鼎机
电决定投资建设年产 1GWh 新型储能车间及配套建设项目，项目计划总投资
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
能制造基地能力提升项目>的议案》：
为进一步提升新能源整机装配制造能力，安徽江淮重型工程机械有限公司
（以下简称“江淮重工”）决定投资建设新能源工业车辆研发及智能制造基地能
力提升项目。该项目计划总投资 24,716 万元，建设期 3 年，项目建设资金由江
淮重工自筹解决，项目建成后江淮重工将具备年产约 23,500 台新能源各类工业
车辆的生产能力。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为进一步加强公司海外中心渠道能力建设，拓展亚洲市场智能物流和细分市
场产品的零售、后市场和租赁等业务，公司及安徽合力工业车辆进出口有限公司、
安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称“合泰租赁”）等合力东南亚有限公司（以
下简称“东南亚公司”）原股东决定按持股比例以非公开协议方式对东南亚公司
进行现金增资，增资金额分别为 2,550 万泰铢（约合人民币 520 万元）、2,400
万泰铢（约合人民币 490 万元）、50 万泰铢（约合人民币 10 万元），共计 5,000
万泰铢（约合人民币 1,020 万元）。增资完成后，公司持股比例不变。因合泰租
赁为公司同一控制下关联法人，本次增资构成关联交易，公司本次增资金额占公
司最近一期经审计净资产的比例为 0.0048%。
本议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议事前审
议通过。公司关联董事杨安国、周峻、徐英明、毕胜依法回避了表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
案》：
为统筹智能物流产业布局，强化公司 AGV 及特色车辆制造业务的独立运营能
力，安徽合力宇锋智能科技有限公司（以下简称“合力宇锋”）决定投资新设全
资子公司安徽合力宇锋机器人科技有限公司（暂定名），注册资本 5,000 万元，
资金来源由合力宇锋自筹。该新设公司业务范围包括 AGV 本体、仓储机器人、特
色智能搬运车辆研发、制造、销售、维保（以工商注册为准）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该事项具体内容详见《公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：临 2026-049）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
部检查报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此决议。
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