证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-041
三友联众集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议于 2026 年 8 月 21 日以通讯会议形式召开。公司于 2026 年 8 月 11 日以邮件、
书面等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应
出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司严格按照《中华人民共和国证券法》等规定，并根据自身实际情况，完
成了 2026 年半年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-040）及其摘要（公告编号：2026-039）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关
法规进行，公司 2026 年半年度计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提依据
充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，
公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司 2026 年半年度计提资产
减值准备。
本议案经公司审计委员会审议通过。第三届董事会独立董事专门会议第十四
次会议发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保董事
会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、
法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
经公司第三届董事会提名委员会审核推荐，公司董事会同意提名宋朝阳先生、
傅天年先生、孟少锋先生、孟繁龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。
本议案具体表决情况：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并将采用累积投票制
选举。
候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保董事
会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、
法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
经公司第三届董事会提名委员会审核推荐，公司董事会同意提名王再升先生、
祝福冬先生、贺树人先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股
东会审议通过之日起计算。王再升先生、祝福冬先生、贺树人先生已取得独立董
事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无
异议后方可提交股东会审议，并采用累积投票制方法选举。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。
本议案具体表决情况：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并将采用累积投票制
选举。
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大
投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件以及《三友联众集团股份有限公司章程》的有
关规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《市值
管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意公司于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第三次临时股
东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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