证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2026-050
深圳市杰美特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十九次会议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）上午以现场结合通讯表决方式在深圳
市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知
已于 2026 年 8 月 14 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建
平先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事刘胜洪先
生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生以通讯方式参加会
议。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
公司 2026 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》（公告
编号：2026-051）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
的议案》
截至 2026 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定
使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集
资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行了减
值测试。以 2026 年 6 月 30 日为基准日，对 2026 年半年度财务报告合并会计报
表范围内相关资产计提了信用减值损失和资产减值损失。
公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，践行了会计谨慎性原则，客观公允地反映了公司 2026
年上半年末财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度计提信用
减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
的议案》
为了满足公司控股子公司深圳市戴尔蒙德科技有限公司（以下简称“戴尔蒙
德”）生产经营和业务发展需要，实现长远发展战略目标，同意戴尔蒙德向银行
申请累计不超过 22,000 万元的综合授信额度、向非银行金融机构申请累计不超
过 2,000 万元的综合授信额度，合计不超过 24,000 万元的综合授信额度。上述
授权期限为本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，在授权期限内综
合授信额度可循环使用。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司向银行与非银
行金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
特此公告。
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