证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-024
大明电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2026
年 8 月 21 日以现场结合通讯方式在浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号大明电
子会议室召开，会议通知于 2026 年 8 月 10 日以线上通讯及电子邮件形式通知全
体董事、高级管理人员。会议由董事长周明明先生主持，会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名，其中以通讯方式出席 7 名。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事先审议通
过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。
本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。
本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披
露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
大明电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
