证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2026-027
辽宁鼎际得石化股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面及通讯方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日
以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2026 年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份
有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
董事会认为，本次会计估计变更根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》等相关文件规定，符合公司实际情况，变更后的会计
估计更加客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质
量。
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
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