证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2026-022
深圳市尚荣医疗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议，
于2026年8月13日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并
于2026年8月22日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞熙春、赵
俊峰、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际
参加表决权董事9名。公司副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员均列席了
会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2026年半年度报告》。
本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2026年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司控股子公司向兴业银行申请授信额度的议案》
因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有
其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）向兴业银行股份有限公司合肥瑶海支行
（以下简称“兴业银行”）申请最高不超过人民币3,000万元以内（或等额外币）
的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用
途为：流动资金贷款，出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、
信用证押汇等业务；额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医
疗用其子公司安徽普尔德医用材料技术有限公司的自有房产进行抵押担保；本次
申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事
项以具体业务合同的约定为准。
本次申请的贷款授信额度为普尔德医疗原向兴业银行申请的授信额度，不存
在新增授信额度的情况；当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营
管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述
授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向
银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
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