证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-039
广州山水比德设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会
议通知已于 2026 年 8 月 14 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会
议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司董事会秘书和其他高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及《2026
年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核
的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的相关规定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资
金监管规则》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定存放、管理与使
用募集资金，及时履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。董事会
同意公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（三）审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规
定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为，公司 2024 年股
票期权激励计划 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董
事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权共计 2.1 万份。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会独立
董事第三次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（四）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成
就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规
定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为，公司 2024 年股
票期权激励计划授予股票期权第二个行权期规定的行权条件已成就，同意为符合
股票期权行权条件的 38 名激励对象办理股票期权行权事项，本次可行权的股票
期权共计 269.388 万份。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会独立
董事第三次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
议；
会议决议；
决议。
特此公告。
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