证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-039
上海汽车空调配件股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日
在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二次会议。会议通知
于 2026 年 8 月 13 日以专人送达方式发出。本次会议由董事长张朝晖先生主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过如下议案：
（一）审议《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司 2026 年半年度报告》和《上海汽车空调配件股份有限
公司 2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》。
（三）审议《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的公告》。
（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（五）审议《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的公告》。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
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