证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2026-037
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十一次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，
会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及报告摘要》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2026 年半年度
报告》、《康隆达 2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于回购注销 2022 年员工持股计划剩余全部未解锁股份
的议案》
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事张钟洋先生已回避表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于回购注销
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于减少注册资
本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
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