股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2026-023
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02
山西兰花科技创业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2026 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加
表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
二、董事会会议审议情况
（一）2026 年半年度报告全文及摘要；
经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
本议案已经董事会审计委员会事前认可。
（二）关于报废固定资产的议案；
经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
固定资产因使用年限过长，功能丧失，完全失去使用价值且无修复价
值，部分固定资产由于技术进步或政策性要求，须由先进设备替代。
另化工分公司停产后，尿素工段资产闲置，容易造成设备锈蚀、管线
老化，以及建筑物、构筑物长时间未维护滋生安全管理风险。
为了夯实公司资产，提升资产使用效率，消除现场安全隐患，董
事 会同 意对 部 分固 定 资产 进行 报 废并 处 置。 报废 固 定资 产 原值
（1）安全费用购置固定资产原值 35,632,115.39 元，累计折旧
（2）维简费用购置固定资产原值 5,339,888.46 元，累计折旧
（3）其他固定资产(设备）原值 8,422,553.17 元，累计折旧
元。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
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