证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-052
山东省药用玻璃股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一部分：董事会会议召开情况
山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第十次会议通知
和补充通知，分别于2026年8月7日、19日以书面结合通讯的方式向全
体董事发出，会议于2026年8月22日上午9:00，在公司研发大楼六楼
会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事6名，
本次会议由董事、总经理张军先生召集和主持，会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
第二部分：董事会会议审议情况
本次会议经全体董事审议和表决，以书面记名投票方式审议通过
了以下议案并一致同意作出如下决议：
一、公司2026年半年度报告全文及摘要
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议
全票审议通过，审计委员会认为：公司2026年半年度报告能够真实、
准确、完整地反映公司2026年半年度财务状况、经营成果和现金流等
情况，同意将公司2026年半年度报告提交董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案，认为：公司编制的《2026年半年
度报告》和《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026
年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
全体董事及高级管理人员签署了《山东省药用玻璃股份有限公司
董事和高级管理人员对公司2026年半年度报告的书面确认意见》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2026年半年度报告》和《山东
省药用玻璃股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司2026年中期利润分配预案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议
和独立董事专门会议2026年第五次会议全票审议通过并提交董事会
审议。
本次董事会审议通过了本议案，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限
公司关于2026年中期利润分配方案的公告》（编号：2026-053）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东会审议，公司2025年年度股东会已同意并授
权董事会在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，
充分考虑当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润分配
的前提条件下，适时制定公司2026年中期（包含半年度、前三季度）
利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属于上市
公司股东的净利润。
本次中期利润分配方案在股东会授权范围之内，本次董事会审议
通过后即可实施。
三、公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议
和独立董事专门会议2026年第五次会议全票审议通过并提交董事会
审议。
本次董事会审议通过了本议案，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限
公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（编号：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于前次募集资金使用情况专项报告
公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》
、
《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行
类第7号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司就前次募集
资金截止2026年6月30日的使用情况，编制了《山东省药用玻璃股份
有限公司前次募集资金使用情况报告》，中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述报告进行专项鉴证并出具了《前次募集资金使用情况
鉴证报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议
全票审议通过并提交董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限
公司关于前次募集资金使用情况专项报告》（编号：2026-056）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于增加2026年度日常关联交易预计的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议
和独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过并提交董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案，认为：关联交易是公司日常生产
经营和业务发展的正常需要，交易均以市场公允价格为定价依据，遵
循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股
东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的
独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人
形成依赖。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于增加2026年度日常关联交
易预计的公告》（编号：2026-057）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，张太刚董事、冯加友董
事回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，本
次关联交易事项无需提请股东会审议。
第三部分：备查文件
会议 2026 年第五次会议决议；
议。
特此公告。
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