证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-52
北京鼎汉技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议于 2026 年 08 月 11 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 08 月 21 日下午
议董事 9 名，均为通讯表决。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
刘中秋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年半年度报
告》及其摘要
《2026 年半年度报告》及其摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等证监会规定的信息披露网站，《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在 2026 年
此议案已经审计委员会审议通过。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）在公司
计工作。经公司全体独立董事及审计委员会审议批准后，董事会同意续聘立信事
务所为公司 2026 年度审计机构。2026 年度，公司将根据实际情况、具体审计要
求和审计范围与立信事务所协商确定相关的审计费用。
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息
披露媒体的《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构的公告》。
此议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026
年第二次临时股东会审议。
三、向股东会提交《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，
保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及
全体董事、高级管理人员等相关主体购买责任保险。
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息
披露媒体的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
此事项已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审查，鉴于本议案
与所有董事利益相关，均为关联董事，直接提交 2026 年第二次临时股东会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2026年
第二次临时股东会的议案》
公司计划于 2026 年 09 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，议案已分别
经审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议前置审议或审查通过，具
体议案如下：
提案编码 议案名称
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息
披露媒体的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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