证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2026-028
南方泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于
场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
本次董事会会议通知已于 2026 年 8 月 10 日以专人及通讯方式通知全体董事。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本
次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见公司 2026 年 8
月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2026 年半年度应收款项核销的议案》
公司本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定，对截至 2026 年
事项不涉及公司关联方，并已足额计提坏账准备，本次核销符合相关法律法规及
公司会计政策的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。相关内容详见公司
公告。
本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南方泵业股份有限公司
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