证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－045
湖北凯龙化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议于2026年8月14日以电子邮件及其他电子通讯方式发出会议通知，并于
应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《公司2026年半年度报告全文》具体内容详见2026年8月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司2026年半年度报告摘要》具体内容详见同
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
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