证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2026-059
浙江博菲电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2026 年 8 月 7 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长陆云峰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 的 《 2026 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 和 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》。
（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议
案》
董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的
公告》。
三、备查文件
特此公告。
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