证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2026-026
上海友升铝业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二次会议通知和材料于 2026 年 8 月 16 日以邮件、微信方式送达公
司全体董事，会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托
出席董事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议的人数 3 人）。会议由
董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议
案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定，编制了 2026 年半
年度报告及其摘要，对公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果进
行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
友升铝业股份有限公司 2026 年半年度报告》及《上海友升铝业股份
有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，
同意提交董事会审议。
（二）审议并通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.
sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司 2026 年半年度募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，
同意提交董事会审议。
（三）审议并通过了《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动
方案的半年度评估报告>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.
sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司 2026 年度“提质
增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
上海友升铝业股份有限公司董事会
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