证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2026-055
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十六次（定期）会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议
结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以专人送达、电
子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由
公司董事长刘方毅先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗
科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为《2026 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
。
《2026 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-056）
、
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-057）将于 2026 年 8
月 25 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》
。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通
过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为《2026 年半年度利润分配预案》与公司未来的发展
规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2026-058）
。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通
过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟对于 2024 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第二十五次会
议、第三届监事会第二十三次会议审议通过的《关于公司回购股份方
案的议案》的回购股份（以下简称“2024 年回购”
）用途进行变更，
由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册
资本”，并将对 2024 年回购的全部股份，共计 3,306,180 股予以注销。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更回购股份用途并注销的公告》
（公告编号：2026-060）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
鉴于公司拟对于 2024 年回购股份用途进行变更，由“用于实施
员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，2024 年
回购股份共计 3,306,180 股将予以注销，公司注册资本将由人民币
同时需对照修订
《公
司章程》有关条款。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理修订后《公司
章程》工商备案等相关事宜，授权期限为股东会审议通过此议案之日
起至办理完毕工商备案等相关事宜之日止。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会提议于 2026 年 9 月 14 日（星期一）召开 2026 年第
二次临时股东会。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》 2026-062）。
（公告编号：
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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