证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-064
山东邦基科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日以现场加
通讯表决方式召开了第三届董事会第三次会议。会议通知于2026年8月14日以电子
通讯的方式发出。公司现有董事8人，实际参会董事8人。
会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关
公告。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
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