证券代码：002360 证券简称：ST 同德 公告编号：2026-093
山西同德化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）第九届董事
会第三次会议通知于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出，本次会议于 2026
年 8 月 22 日在山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 10 楼会议室
以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7
人，公司财务总监金富春先生、董事会秘书张冬先生列席了会议，会议由公司董
事长张富铨先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
度报告及摘要的议案》。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详
见公司于巨潮资讯网同期披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-092）
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-091）。
子公司江苏同德利华能源科技有限公司股权的议案》。
具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网同期披露的
《关于转让江苏同德利华能源科技有限公司股权的公告》
（公告编号：2026-094）。
三、备查文件
特此公告。
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