证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2026-019
新疆万憬能源股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）召开第六
届董事会第五次会议的书面通知已于 2026 年 8 月 13 日发出，会议于 2026 年 8
月 23 日 12:00 时在新疆阿克苏市幸福南路金兰广场 13 号楼金融大厦 25 层会议
室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应参会董事 6 人，实际参会
董事 6 人，会议由董事长钟志刚先生主持，董事会秘书列席了本次会议。会议
的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所形成
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《公司 2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
新疆万憬能源股份有限公司董事会
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