证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-040
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
召开公司第十一届董事会第二次会议的通知。
议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《2026 年半年度报告及报告摘要》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年半年度报告》和刊载
于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》
（公
告编号：2026-041）
。
本议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第
二次会议审议通过。
（二）审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评
估报告的议案》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）是中
国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限
公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务
公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本议案审议事
项构成关联事项。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专
门会议第二次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意
见。
（三）审议批准了《关于公司董事会授权事项履职情况的议案》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（四）审议批准了《关于修订<重大事项决策权责清单>的议案》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（五）审议批准了《关于组织管理体系优化方案的议案》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司对组织机构进行优化调整，设置四个部门，分别为综合管理
部、经营管理部、财务资产部、证券法务部。
（六）审议通过了《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公
司申请办理保理融资的议案》
；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
为满足资金需求，公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司
（以下简称“曲阜电缆”
）拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以
下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以
账面值不高于 15,300 万元应收款项办理保理融资 13,000 万元。曲阜
电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于 85%，融资
成本不超过 2.75%，有效期自股东会审议批准之日起 1 年，保理融资
业务的期限以保理合同约定为准。
华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司全
资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一
实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事赵光
润先生、刘逍先生回避表决。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保
理融资的关联交易公告》（公告编号：2026-042）。
该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专
门会议第二次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意
见。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（七）审议批准了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司定于2026年9月10日（星期四）15:00在公司会议室（江苏省
南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼），以现场投票与网络投
票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2026年第二次
临时股东会，审议公司第十一届董事会第二次会议审议通过并提交股
东会审议的事项。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-043）。
三、备查文件
二次会议决议；
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
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