证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-119
金埔园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会
第三十九次会议。会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董
事和高级管理人员。本次会议由董事长王宜森先生主持，会议应出席董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》《2026
年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
况的专项报告〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年半年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司与关联方签署项目
合同终止协议暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事徐益民先生回避表决。
三、备查文件
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
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