证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-054
北京首都开发股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公司”）第十一届
董事会第二次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室召开，本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董
事长王世忠先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，王世忠先生、赵
龙节先生、李捷先生、陈刚先生、王宏伟先生、张国宏先生现场参会，李大进先
生、王艳茹女士以视频方式参会，秦虹女士以通讯方式参会。公司高级管理人员
列席此次会议。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司<2026 年半
年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过公司《2026 年半年度报告》及《2026 年
半年度报告摘要》。
本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都开
发股份有限公司章程>的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
为贯彻落实《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027 年）》，公司拟
对《北京首都开发股份有限公司章程》中的部分条款作出相应修订，将“党委廉
政建设主体责任，推动全面从严治党向基层延伸，公司董事遵守国有企业领导人
员廉洁从业规定”等内容纳入《北京首都开发股份有限公司章程》。
本议案尚需提请公司股东会以特别决议审议通过。
详见公司《关于修订<公司章程>的公告》（2026-055 号）。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟申请统一
注册债务融资工具（PDFI）的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
为保障债券平稳接续，公司拟向交易商协会申请统一注册债务融资工具
（PDFI）批文，主要要素如下：
续票据四类；在 PDFI 批文有效期内，根据监管要求和公司融资需求确定具体发
行品种；
将根据市场情况再行决定；
行间机构投资者市场化发行。
为保证公司本次注册发行工作顺利开展，拟提请股东会授权公司经营层负责
本次注册发行工作的研究与组织实施，根据实际情况及公司需要实施与本次注册
发行工作相关事项，包括但不限于：
注册发行工作的具体方案以及修订、调整发行条款，包括发行期限、发行额度、
发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
行有关的合同、协议和相关的法律文件。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2026 年
第四次临时股东会的议案》
出席本次董事会的全体董事一致同意于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年
第四次临时股东会，审议事项如下：
详见公司《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》
（2026-056 号）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
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