证券代码：600084 证券简称：*ST 尼雅 公告编号：临 2026-037
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》
的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2026 年 8 月 21 日以电话、电邮或
专人送达等方式发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（五）本次董事会会议由董事长王亮先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度
报告的内容与格式》以及中国证监会有关规定的要求编制了《中信尼雅葡萄酒股
份有限公司 2026 年半年度报告》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2026 年半年
度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定
信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2026 年半年度报告》和《中信
尼雅葡萄酒股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。本议案已经审计委员会事
先认可并同意提交董事会审议。
表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
（二）审议通过关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交
易的议案
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率，中信
尼雅拟与中信财务有限公司（以下简称中信财务）签署《金融服务协议》。根据
该协议，中信财务在经营范围许可内，为公司及子公司提供存款服务、综合授信
服务、结算服务、其他金融服务等，服务有效期为三年。
中信财务为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，依照《上海
证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。关联董事王亮、范
晓、孟庆文回避表决。公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第八
届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了此议案。具体内容详见公
司于 2026 年 8 月 25 日刊登在公司指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有
限公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告
编号：临 2026-040 号）。
该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股
东会审议。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
的要求，公司通过查验中信财务《中华人民共和国金融许可证》《营业执照》等
资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中信财务的定期
财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。关联董事王亮、范晓、
孟庆文回避表决。公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第八届董
事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了此议案。具体内容详见公司于
司关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。
该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
为有效防范、及时控制公司与中信财务金融业务的风险，保证资金安全，根
据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，
制定本风险处置预案。关联董事王亮、范晓、孟庆文回避表决。公司第八届董事
会审计委员会 2026 年第五次会议、第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会
议审议通过了此议案。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在公司指定信
息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于对中信财务有限公司金融业务
的风险处置预案》。
该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
（三）审议通过关于聘任会计师事务所的议案
鉴于与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合同期届满，中信尼雅根据《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，基于业务发展情况及
整体审计工作需要，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会根据当年审计工作
情况确定审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会对信永中和会计师
事务所的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，
董事会审计委员会认为其具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够胜任上市
公司审计工作，同意向董事会提交聘任信永中和会计师事务所为公司 2026 年度
财务报告审计和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定
信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》
（公告编号：临 2026-041 号）。
表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需
提交公司股东会审议。
（四）审议通过关于注销子公司的议案
为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，整合内部资源，提升公司决策
效率与整体运营管理质效，公司将对子公司新疆尼雅经贸有限公司（以下简称新
疆尼雅经贸）进行整合，通过吸收合并方式，实现中信尼雅吸收合并新疆尼雅经
贸，注销新疆尼雅经贸。公司董事会审议同意并授权公司管理层或相关授权人员
办理后续相关注销事宜。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定
信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告
编号：临 2026-042 号）。
表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
（五）审议通过关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案
公司拟于 2026 年 9 月 9 日在新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路 39 号四楼公司
会议室召开 2026 年第五次临时股东会，会议采用现场会议和网络投票相结合的
方式举行。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在公司指定信息披露报刊和网站
的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》
（公告编号：临 2026-044 号）。
表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为
公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公
司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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