证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2026-054
江苏卓胜微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
投票的具体时间为 2026 年 8 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
限公司）一层会议室
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东或股东代理人共 306 人，代表股份 209,610,902 股，占公司有表决权
股份总数的 36.4549％。
其中：现场出席本次股东会的股东或股东代理人 15 人，代表股份 170,883,957 股，占
公司有表决权股份总数的 29.7196％。通过网络投票的股东共 291 人，代表股份 38,726,945
股，占公司有表决权股份总数的 6.7353 ％。
出席本次会议的中小股东或中小股东代理人共 299 人，代表股份 7,045,503 股，占公
司有表决权股份总数的 1.2253％。
其中：现场出席本次股东会的中小股东或中小股东代理人共 9 人，代表股份 236,500
股，占公司有表决权股份总数的 0.0411 ％。通过网络投票的中小股东或中小股东代理人共
席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所的律师现场见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
表决情况：同意 208,164,190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3098%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,606,733 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 79.5789%。
表决结果：许志翰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意 207,635,227 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0575%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,077,770 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 72.0711%。
表决结果：FENG CHENHUI（冯晨晖）先生当选公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意 208,421,387 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4325%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,863,930 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 83.2294%。
表决结果：TANG ZHUANG（唐壮）先生当选公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 207,782,171 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1276%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,224,714 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 74.1567%。
表决结果：叶世芬先生当选公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意 179,706,622 股，占出席会议有效表决权股份总数的 85.7334%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,868,165 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 83.2895%。
表决结果：周立丰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
表决情况：同意 208,502,338 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4711%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,944,881 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 84.3784%。
表决结果：张纯义先生当选公司第四届董事会独立董事。
表决情况：同意 207,388,946 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9400%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,831,489 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 68.5755%。
表决结果：周世东先生当选公司第四届董事会独立董事。
表决情况：同意 208,518,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4789%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,961,198 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 84.6100%。
表决结果：陈碧女士当选公司第四届董事会独立董事。
公司于 2026 年 8 月 6 日召开职工代表大会，选举产生 1 名职工代表董事，与本次股东
会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股
东会审议通过之日（即 2026 年 8 月 24 日）起三年。
三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 209,245,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8258%；
反对 331,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1582%；弃权 33,480 股（其
中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,680,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 94.8170%；反对 331,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.7078%；弃权 33,480 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4752%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所指派李海江律师、张征律师现场进行见证，并出具
了《北京市天元律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
的法律意见》。该法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
东会的法律意见》。
特此公告。
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