证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-043
广东东方锆业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
九届董事会第七次会议的通知及材料，会议于 2026 年 8 月 21 日上午
会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长申
庆飞主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2026 年半年度报告摘要》
同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。
二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于对子公司增资的公告》于同日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议通过了《关于制定<创新业务子公司跟投管理办法>的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
《创新业务子公司跟投管理办法》于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联
交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
关联董事申庆飞、冯立明、甘学贤、张雅林依法回避表决。
本议案已经第九届董事会战略委员会第四次会议、第九届董事会
独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。公司独立董事专门
会议对本议案发表了明确同意的审核意见。
《关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联交易的公告》于
同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
五、审议通过了《修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于修订<公司章程>的公告》于同日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露，修订后的《公司章程》同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
六、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联董事申庆飞依法回避表决。
本议案已经第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议
审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意
见。
《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
七、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会决定于 2026 年 9 月 10 日（周四）召开 2026 年第三
次临时股东会，《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》于同
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
备查文件
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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