证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202631
康力电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知
于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 22
日上午在公司会议室以现场与通讯结合表决方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
告及摘要》，已经公司董事会审计委员会审议通过；
根据《公司法》
《证券法》
《公司章程》等法律法规等有关规定，经董事会认
真审核，认为《2026 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及
相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2026 年半年度报告摘要》详见《证券日报》
《证券时报》
《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
工持股计划存续期展期的议案》，关联董事朱琳懿、朱玲花、陈建春、崔清华回
避表决；
基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公
司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划的存
续期延长 12 个月，即存续期至 2027 年 11 月 10 日止。在存续期内，若员工持股
计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见《证券日报》
《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
分不动产的议案》，该议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议；
董事会同意将本次出售部分不动产事项提交公司 2026 年第二次临时股东会
审议。同时，提请股东会授权公司管理层全权代表公司根据市场行情择机办理出
售事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等；授权有效期自股东会审议通过
之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
秘书工作细则>的议案》；
《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
年第二次临时股东会的议案》。
具体通知、内容详见《证券日报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网
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三、备查文件
特此公告。
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