证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2026-39
江苏九鼎新材料股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2026
年 8 月 11 日以书面方式通知全体董事、高级管理人员，会议于 2026 年 8 月 21 日在江苏省
如皋市中山东路 1 号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事
规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式审议通过了以下议案：
《公司 2026 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-40）全文刊登于 2026 年 8 月 25 日的
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
票弃权审议通过了《关于增加 2026 年关联交易预计的议案》。
《关于增加 2026 年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-41）全文刊登于 2026
年 8 月 25 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
调整后的公司组织架构图附后。
减值准备及公允价值变动确认的议案》。
《关于公司 2026 年 1-6 月计提资产减值准备及公允价值变动确认的公告》
（公告编号：
投资者查阅。
三、备查文件
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
附：调整后的公司组织架构图
股 东 会
审计委员会
战略委员会
董事会办公室 董事会秘书 董事会
提名委员会
内
审
经理层 薪酬与考核委员会 部
总 人 财 仓 法 营 技 采 生 安 企
经 力 务 储 务 销 术 购 产 全 业
理 资 部 部 部 管 管 管 管 环 管
办 源 理 理 理 理 保 理
公 部 中 中 中 中 部 部
室 心 心 心 心
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