证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-087
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二
十八次会议于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2026 年 8
月 24 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四
楼会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，
会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《2026 年半年度报告及半年度报告摘要》
与会董事同意通过《2026 年半年度报告及半年度报告摘要》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
、
香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《2026 年半年度
报告》、《2026 年半年度报告摘要》
。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
与会董事同意通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。
鉴于 2025 年 4 月 25 日至 2026 年 8 月 24 日期间，公司因股票期权激励计划激
励对象自主行权增发股份、可转换公司债券转股、在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市、完成配售 H 股等情况，总股本以及注册资本均相应发生变化。公司总股
本 由 7,247,395,805 股 增 加 至 7,737,822,295 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币
为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民
共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范
性文件的最新要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订与更新。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
、
香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《关于变更注册
资本并修改<公司章程>的公告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
与会董事同意通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司
法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公
司章程》的相关规定，公司对以下相关管理制度进行修订：
（一）
《投资者关系管理制度》
（二）
《关联交易管理办法》
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
、
香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《投资者关系管
理制度》、
《关联交易管理办法》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据相关法律法规的要求，本议案中《关联交易管理办法》尚需提交公司股东
会审议。
四、审议通过《关于拟注册发行债券的议案》
与会董事同意通过《关于拟注册发行债券的议案》。
为满足公司生产经营和业务发展需求，优化债务结构，降低融资成本，公司拟
注册发行不超过人民币 250 亿元（含 250 亿元）的债券，包含公司债券和银行间市
场非金融企业债务融资工具。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
、
香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《关于拟注册发
行债券的公告》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配的方案》
与会董事同意通过《关于 2026 年半年度利润分配的方案》。
为积极回报广大股东长期以来对公司的信任与支持，与全体股东共享公司发展
成果，同时兼顾公司未来业务拓展及日常生产经营的资金需求，公司董事会基于稳
健的财务状况和良好的盈利能力，拟对 2026 年半年度利润进行分配，以切实提升投
资者的获得感。
公司 2026 年半年度利润分配方案为 ：以截至本公告披露日的公司总股 本
股 东 每 10 股 派 发 现金 股 利 人 民 币 1.1 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 人 民 币
以人民币支付，H 股股息以港元支付，汇率以董事会审议本次利润分配方案日前一
个交易日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均中间价 1 港币对人民币 0.86466
元折算，折算后每 10 股 H 股派发现金股利 1.27 港元（含税，保留到小数点后两位，
四舍五入得出），截至本公告披露日公司 H 股总股本为 396,014,700 股，H 股共计派
发现金股利 50,293,866.90 港元（含税）。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
、
香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《关于 2026 年
半年度利润分配方案的公告》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因公司于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于提请
股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》，根据公司 2025 年年
度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
六、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
与会董事同意通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司拟于 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议地点为
广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
、
香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
与会董事同意通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
、
香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《关于“质量回
报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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