证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-37
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第
十届董事会第一次会议的通知，于 2026 年 8 月 24 日以书面文件方
式送达全体董事，并同时送达公司全体拟任高级管理人员。会议于
本次董事会应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、郭力先生、王赓先
生、李英杰先生、喻陆先生、陈新女士、秦兴军先生共 7 人亲自出
席了会议。全体拟任高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表
决，对会议议案形成决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举
公司第十届董事会董事长的议案》。
公司董事会同意选举侯海兴先生担任公司第十届董事会董事
长，任期三年。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举
公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》。
主任委员：侯海兴
委员：喻陆、王赓、郭力
主任委员：喻陆
委员：陈新、郭力
主任委员：秦兴军
委员：陈新、李英杰
主任委员：陈新
委员：秦兴军、李英杰
主任委员：侯海兴
委员：秦兴军、喻陆、王赓
上述各专业委员会组成人员任期三年。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任郭力先生担任公司总经理，任期三年（简
历详见附件）
。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任
公司副总经理、财务总监的议案》。
公司董事会同意聘任田磬林先生、赵明先生、董俊先生担任公
司副总经理，聘任庄薇女士担任公司财务总监，任期三年（简历详
见附件）
。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》
。
公司董事会同意聘任何倩女士为公司董事会秘书，任期三年
（简历详见附件）
。
以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会全
票审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会全票审
议通过。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》
。
公司董事会同意聘任侯丽敏女士为公司证券事务代表，任期三
年（简历详见附件）
。
特此公告。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月二十五日
附件：
郭力，男，汉族，1978 年 5 月出生，中共党员，在职研究生学
历，硕士学位，工程师。2004 年 5 月至 2021 年 10 月历任天津万科
房地产有限公司东丽片区项目经理、天津复地置业发展有限公司总
经理、山东复地房地产开发有限公司总经理、北京复地房地产开发
有限公司总经理、复地（集团）股份有限公司副总裁；2022 年 4 月
至 2024 年 1 月任雨润控股集团有限公司执行总裁；2025 年 1 月任本
公司总经理；2025 年 3 月起任本公司董事。现任本公司董事、总经
理。
郭力先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制
人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%
以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存
在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不
得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担
任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，
期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公
司章程》要求的任职资格。
田磬林，男，汉族，1970 年 10 月生，在职大学学历，工程师。
经理、产品管理部经理、工程管理部经理。2020 年 7 月起任本公司
副总经理。现任本公司副总经理。
田磬林先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控
制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股
存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的
不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得
担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，
期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公
司章程》要求的任职资格。
赵明，男，汉族，1980 年 12 月生，大学学历，学士学位，高级
工程师。2017 年 1 月至 2020 年 1 月任本公司全资子公司天津天保房
地产开发有限公司、天津滨海开元房地产开发有限公司总经理。2020
年 1 月至 2020 年 7 月任本公司企业管理部经理。
年 12 月任本公司总经理助理。2021 年 12 月起任本公司副总经理。
现任本公司副总经理。
赵明先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制
人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%
以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存
在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不
得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担
任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，
期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公
司章程》要求的任职资格。
董俊，男，汉族，1983 年 9 月生，大学学历，学士学位。2014
年 11 月至 2017 年 6 月任本公司全资子公司天津天保房地产开发有
限公司、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理。2017 年 7 月
至 2020 年 1 月任本公司园区事业发展部经理。2020 年 7 月至 2021
年 12 月任本公司总经理助理。2021 年 12 月起任本公司副总经理。
现任本公司副总经理。
董俊先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制
人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%
以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存
在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不
得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担
任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，
期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；符合《公司法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司
章程》要求的任职资格。
庄薇，女，汉族，1982 年 8 月出生，大学学历，学士学位，高
级会计师、注册会计师。2018 年 11 月至 2021 年 12 月任天津泰达建
设集团有限公司建设分公司财务部部长；2021 年 12 月至 2025 年 1
月任天津泰达建设集团有限公司税政中心税务总监，兼任建设分公
司财务部部长。2025 年 1 月起任本公司财务总监。现任本公司财务
总监。
庄薇女士目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制
人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%
以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存
在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不
得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担
任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，
期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公
司章程》要求的任职资格。
何倩，女，1987 年 1 月出生，汉族，研究生学历，硕士学位；
特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）
。2014 年 8 月至 2018
年 3 月任天津贵金属交易所有限公司高级研究员；2018 年 6 月至 2019
年 8 月任中电投先融（天津）风险管理有限公司衍生品部总经理助
理；2019 年 9 月起任本公司证券事务部经理。2020 年 10 月起任本
公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、证券事务部经理；空中
客车（天津）总装有限公司监事。
何倩女士目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制
人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%
以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存
在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不
得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担
任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，
期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公
司章程》要求的任职资格。
何倩女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》
，
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和
规定及《公司章程》要求的任职资格。
何倩女士联系方式如下：
电话号码：
（022）84866617
传真号码：
（022）84866667
电子邮箱：dongmi@tbjijian.com
通信地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼
邮 编：300300
侯丽敏，女，1982 年 3 月出生，汉族，大学学历，经济学学士
学位。2011 年 10 月至 2016 年 11 月任天津泰达生物医学工程股份有
限公司证券事务主管。2016 年 11 月起任本公司证券事务岗。2017
年 10 月起任本公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。
侯丽敏女士未持有公司股份；与公司持股5%以上股东、实际控
制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒
对象；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合
《公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》等要求的任职资格。
证券事务代表侯丽敏女士联系方式如下：
电话号码：
（022）84866617
传真号码：
（022）84866667
电子邮箱：tbjj000965@163.com
通信地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼
邮 编：300300
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