证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2026-041
海联金汇科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026
年 8 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第八次
会议的通知，于 2026 年 8 月 24 日下午在青岛市崂山区半岛国际大厦 18 楼公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的
董事 5 人，董事孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》
的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，
体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映
了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具
有合理性。详见公司于 2026 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年第二季度计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-042）。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司《2026 年半年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、
则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、
《企业会计准则》
等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见公司于 2026 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《海联金汇科技股份有限公司 2026 年半年
度报告摘要》（公告编号：2026-043），在巨潮资讯网披露的《海联金汇科技股
份有限公司 2026 年半年度报告》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
议决议》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
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