证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-062
山东东宏管业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第五届董事会
第二次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等通讯方式送达各位董事，
会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司其他非董事的高
级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了公司《2026年半年度报告》及其摘要。
本议案事前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份2026年半年度报告》全文及摘要。
本议案不需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专
项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会审议通过了公司《2026年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况专项报告》。
本议案事前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案不需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评
估报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案半
年度评估报告》。
本议案不需提交公司股东会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
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