证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-037
中航西安飞机工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二十一次会议通知于2026年8月11日以电子邮件方式发出，会议于
公出差，经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事楚海涛先生主持，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表
决董事11名，实际参加表决董事11名。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《2026 年半年度报告全文及摘要》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计与风控委员会审议
通过。
（《2026年半年度报告全文》刊载于2026年8月25日巨潮资讯网；
《2026
年半年度报告摘要》刊载于2026年8月25日《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网）
（二）批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会成员发生变化，同意对董事会提名委员会和审计与风控
委员会成员进行相应调整，调整后的董事会提名委员会和审计与风控委员
会成员分别如下：
主任委员：杨秀云（独立董事）
委 员：凤建军（独立董事）
、田庆锋（独立董事）
、韩小军、赵安
安
主任委员：魏云锋（独立董事）
委 员：杨秀云（独立董事）
、田庆锋（独立董事）
、楚海涛、周全
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（三）批准《关于调整 2026 年固定资产投资暨修理计划的议案》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（四）批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估
报告》
在表决上述议案时，董事韩小军先生、赵安安先生、董克功先生、陈
伟光先生、楚海涛先生和周全先生进行了回避，由其他 5 名非关联董事进
行表决。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
（详见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工
业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）
二、备查文件
（一）第九届董事会第二十一次会议决议；
（二）董事会审计与风控委员会决议；
（三）独立董事专门会议决议。
特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月二十五日
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