证券代码：300212 证券简称：*ST 易录 公告编号：2026-054
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01
北京易华录信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六
届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）以现场及通讯会议的方
式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以专人送达、邮件等
方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于<2026 年半年度报告及摘要>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
并根据自身实际情况，完成了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘
要》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见公司在创业板指
定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
二、审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，公司
就 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2026 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
三、审议通过了《关于<中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告>
的议案》
为有效防范、及时控制和化解易华录及下属子公司在中国电子科技财务有限
公司开展金融业务的风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制了《中国电子科技财务有限
公司的风险持续评估报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
四、审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司信息披露暂缓与
豁免管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
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