证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2026-028
深圳市雄帝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知
于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人，其中董事薛峰先生以通讯表决方式参会。会议由公司董事长
郑嵩先生主持，公司全体高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召
开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》全文及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2026 年 8 月
修订）》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《对外投资管理制度（2026 年 8 月修订）》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
特此公告。
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