证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2026-036
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8
月 14 日以书面和通讯方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议通知，
本次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当
出席本次会议的董事 6 名，实际出席本次会议的董事 6 名，本次董事会由公司董
事长吴剑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》
董事会编制和审核的公司 2026 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、
完整地反映了公司上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金年度存放、管理与实际使
用情况的专项报告>的议案》
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司募集
资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《2026 年半年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案获通过。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不存在变
更募投资金用途的情形，不会对公司股东尤其是中小股东造成损害，同意公司使
用最高额不超过 10,000 万元（可循环使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
保荐机构发表了同意意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司在保证不影响公司日常资金运作的前提下，将闲置的自有资金进行委托
理财，有利于提高公司资金的利用效率，为股东获取更多回报，同意公司使用最
高额不超过 20,000 万元（可循环使用）的闲置自有资金进行委托理财，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案获通过。
（五）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司在首次公开发行募集资金投资项目“配套精加工生产线建设项目”实施
主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前
募投项目的实际进展情况，将该项目的预定可使用状态日期调整至 2027 年 8 月
会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次部分募投项目进度延期
在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
保荐机构发表了同意意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（六）审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>
的议案》
为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与
投资者和潜在投资者之间的交流，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治
理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，结合公司实际情况，制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
